Уголовная и субсидиарная ответственность менеджмента и бенефициаров

Конференция «Уголовная и субсидиарная ответственность менеджмента и бенефициаров» прошла в Москве
22 ноября 2019 года ИД «Коммерсантъ» совместно с компаниями «Рустам Курмаев и партнеры» и Bryan Cave Leighton Paisner провели ежегодную конференцию «Уголовная и субсидиарная ответственность менеджмента и бенефициаров». Представители законодательных и силовых органов, чиновники, бизнесмены и консультанты обсудили самые горячие вопросы уголовного и корпоративного права, подискутировали о путях совершенствования уголовного законодательства, а также разобрали наиболее яркие кейсы из этой области. Модерировал дискуссию Александр Московкин, руководитель блока «Право» на сайте «Российской газеты».

Открывший мероприятие Виталий Саксин (полковник, заместитель руководителя главного следственного управления Следственного комитета по г. Москве) рассказал о том, какие меры принимает его ведомство для поиска незаконно выведенных активов и средств. «За 9 месяцев 2019 года общий размер ущерба от преступлений экономической направленности (я говорю только за главное управление по Москве) составил около 21 млрд рублей. За этот же период 2019 года сумма возмещения составила более 8 млрд рублей»,— сообщил Саксин. По его словам, в своей работе Следственный комитет руководствуется специальными методическими рекомендациями по тактике возмещения ущерба, которые были разработаны в ходе многолетней работы по экономическим правонарушениям.

Сенатор, член Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Алексей Александров, остановился на разборе принципов и границ ответственности собственников и менеджеров за экономические преступления. Александров считает, что одной из важнейших проблем в этом смысле можно считать применение железных клеток в судах. «Когда мы говорим, что подсудимый в суде является стороной, такой же как и обвинение, что он имеет право защищаться, то надо понимать, что защищаться — это работать. У человека должен быть столик, карандаш, бумага, а (вместо этого) он сидит в железной клетке и пишет на коленке отдельно от адвоката, который сидит в другом конце зала»,— сказал сенатор. По словам Александрова, этот пережиток должен быть отменен, так как является символом обвинительного уклона российского правосудия.

Иван Веселов, партнер практики по разрешению споров из Bryan Cave Leighton Paisner (Russia), в своем выступлении остановился на понятии КДЛ (контролирующие должника лица), на его применении в судебной практике, а также проблеме субсидиарной ответственности бизнесменов. Институт КДЛ, по мнению Веселова, должен заставить бизнес как никогда внимательно относиться к структурированию бизнеса и активов. В случае возникновения внимания со стороны регуляторов контролирующим может быть признано как физическое, так и юридическое лицо (например, управляющие компании). «Глобально же критерий один — право (КДЛ) давать указания или иным образом определять действия должника,— сообщил Веселов.— Именно в этом случае такое лицо привлекается к субсидиарной ответственности. И еще один важный момент: КДЛ должны состоять во взаимосвязи с юридическим лицом в течение трех лет с момента банкротства юрлица».

Дмитрий Клеточкин, партнер «Рустам Курмаев и партнеры», рассказал об уголовных рисках бизнеса сквозь призму судебной практики. Самое главное, что, по его словам, следует учитывать, это то, что уголовные дела используются как инструмент давления. Прямое свидетельство этому — статистика возбужденных уголовных дел, которую дают Генпрокуратура (186 тыс. дел по мошенничеству за 9 месяцев 2019 года) и Верховный суд (около 8 тыс. осужденных за тот же период времени). «Откуда такая разница? Ответ прост: это давление на бизнес, когда возбуждается дело, начинается допрос людей и психологическое давление»,— полагает Клеточкин.

Татьяна Минеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве, рассказала об особенностях и перспективах применения ст. 210 УК РФ, а также работе, которую ведет уполномоченный в этом направлении.

Первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян остановилась на техниках противодействия рейдерству, уделив особенное внимание вопросам кредитования и давлению, оказываемому на бизнес банками.

Станислав Шостак, адвокат «Третьяков и партнеры», рассказал об уголовных рисках юристов при работе с госзаказом. По его мнению, несовершенство законодательства и закупочных процедур компаний ставит под удар юристов, которые работают с госорганами и несут из-за этого риск уголовного преследования. «Возьмите дело адвоката Третьякова (против “Роскосмоса”) или адвоката Юрьева (и “Росавиации”): люди попадают под уголовный каток по субъективным сомнениям обвинителей, которым вдруг показалось, что они много заработали. Даже четкое следование процедурам не спасает от преследования за качественно выполненную и профессиональную работу, к которой у заказчиков нет претензий»,— резюмировал Шостак.